Delcy Rodríguez dio en 2020 su visto bueno al círculo de Zapatero para poner en marcha una criptobolsa vinculada a operaciones internacionales y a diversas sociedades offshore
Manuel Fajardo García, reconocido en Caracas como un colaborador cercano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo en 2020 el permiso del Ministerio de Economía venezolano para poner en marcha la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada entonces como la primera criptobolsa del planeta, y dicha autorización fue emitida apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del ámbito económico del Ejecutivo venezolano.
Según la información publicada por ESdiario, Fajardo ya había ganado peso dentro del entorno empresarial vinculado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para facilitar la incorporación del expresidente en plena operación relacionada con el rescate de la aerolínea. Fuentes citadas por el medio lo describen como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE nació como una bolsa paralela a la oficial y ofrecía la posibilidad de negociar activos digitales junto con productos respaldados por oro, diamantes, piezas de joyería y otros commodities. Según la documentación mencionada por el diario, la plataforma brindaba a inversores de múltiples países la opción de operar de forma digital sin tener que recurrir a instituciones tradicionales como Bank of America.
El artículo relaciona estas actividades con las investigaciones judiciales que mencionan a Zapatero en supuestas “operaciones internacionales de alto valor económico”, entre ellas movimientos ligados al petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas.
ESdiario sostiene que Fajardo utilizó la criptobolsa para captar, canalizar, garantizar y auditar inversiones dirigidas hacia compañías vinculadas a su propio entramado empresarial. La BDVE habría llegado a mover más de 100 millones de dólares en apenas un año de actividad.
La trayectoria empresarial de Fajardo, según la publicación, se había iniciado varios años antes y se proyectó por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 constituyó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC como una filial de otra compañía homónima inscrita en Delaware. Su esquema corporativo aparecía asociado a Stellar Corporate Services LLC, una firma fiduciaria que gestionaba miles de sociedades en Delaware, territorio considerado uno de los más opacos en materia fiscal dentro de Estados Unidos.
La investigación periodística señala que Stellar Corporate Services también mantenía nexos con otras empresas homónimas mencionadas en los Papeles de Panamá, incluido Stellar Corporate Services Limited, asociada a estructuras financieras registradas en Barbados y vinculada con entidades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo formalizó en Miami la creación de Ocean Quant Management, que dependía de una matriz radicada también en Delaware y vinculada a Stellar. En paralelo, impulsó Charybdis Global Fund, otra entidad enlazada al mismo esquema fiduciario. Asimismo, inscribió en Miami una nueva sede de Ocean Capital Advisors LLC como réplica de la firma establecida en Delaware.
La expansión internacional prosiguió en 2014 con el establecimiento de Ocean Quant en Reino Unido; ese mismo año creó en España una compañía con el mismo nombre, que, según el artículo, permanece operativa aunque no ha presentado cuentas desde su origen. Más adelante, en 2019, impulsó en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación recuerda además que en 2022 Fajardo fue condenado en Venezuela por intentar eludir el pago de 3.580.431 dólares reclamados por Compass Bank. El procedimiento afectaba directamente a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio indicaba que Fajardo, al parecer, buscó simular una situación de insolvencia al transferir el 51 % de las acciones de BDVE por solo 40.800 bolívares, aunque se estimaba que el 1 % del capital social de la compañía tenía un valor cercano a 800.000 bolívares.
El artículo también menciona la relación de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. En declaraciones recogidas por el diario, Fajardo aseguraba en 2018 que Rogers ejercía como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y actuaba como mentor en el desarrollo de la firma.
ESdiario afirma que trató de obtener la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, aunque no recibió respuesta.
Fuente: ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)
